gnoiogoog：曝光西非尼日利亞詐騙團伙（完整篇）
瀏覽： 發(fā)布日期：2021-02-02
謝謝各位網(wǎng)友的關(guān)心，12月我出發(fā)尼日利亞到現(xiàn)在一個月，一直沒有上網(wǎng)是因為條件不允許，我被詐騙的事情最終還是沒有解決，接下來我要把整個事件曝光，讓各位警醒西非詐騙犯是怎么做的。**人物介紹**：
埃及公司名稱：Vartak Inc Import and Export Co (老板Micheal Nechatt美國人)，以下簡稱VARTAK。
加納公司名稱：RCA Investments and Trading Ltd (老板Robert Akurigo Baba以下簡稱羅伯特他是案子里負責勾結(jié)銀行套錢的角色+8525390020X) 。
尼日利亞公司名稱：RCA Investments and Trading Ltd (老板Robert Akurigo Baba以下簡稱羅伯特與加納公司是同一公司，換一個殼方便詐騙。+8525390020X)。
尼日利亞公司名稱：Tranex Ores and Minerals Ltd (老板Edward KING Ibrahim +234818515898x) 以下簡稱愛德華，他是整個案子主犯策劃人。
尼日利亞公司名稱：Oheobe Mineral and general menchant limited (老板Edward KING Ibrahim +234818515898x) 與上愛德華是同一人，皮包公司方便行騙。
尼日利亞詐騙犯：KOLAWOLE SOMOYE(下面簡稱SOMOYE，他是站臺的傀儡受愛德華指使)
案件里面還有1名中國人Z某，1名美籍華人L某涉案，Z某和L某原本都是西非人的詐騙對象，由于他們本身就是中介所以西非人把他們當槍使，他們沒有作案動機，已經(jīng)被國內(nèi)經(jīng)偵排除嫌疑。我是被兩個中國人促成的交易。
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這是somoye的身份證，(
這是羅伯特本人近照。案件過程：
因為國企的關(guān)系，我接到了錳礦代采購訂單，碰上2020年疫情，澳洲貿(mào)易戰(zhàn)，南美洲停產(chǎn)，所以導致國際上主流錳礦都很難拿到期貨，國內(nèi)港口現(xiàn)貨價格虛高不作為考慮采購，因此通過網(wǎng)上中介Z某和L某介紹，認識了somoye得知somoye是礦主（自稱礦主詐騙開始了），在尼日利亞、加納都有多處錳礦，并且現(xiàn)貨充足，幾萬噸都可以供應(yīng)，并且也按我的要求拍視頻拍照片，要求視頻里面出現(xiàn)特定紙條標語也照做，連出口到中國的記錄也有（后面證明也是偽造的）
鑒于上述，于是我決定和somoye合作，somoye描述尼日利亞是一個信用評級非常低的國家是B-，無法接收國際信用證（后咨詢很多銀行也是如此），于是somoye提出用他們的埃及集團公司vartak簽合同，并且埃及阿赫利銀行作為受益行接受信用證，然后在加納發(fā)貨。為何要加納發(fā)貨，somoye理由是運費便宜，加納集裝箱289美金一個，尼日利亞阿帕帕港410美金一個。
11月1號，我從香港開出90天的43萬美金信用證給對方，按慣例5天之內(nèi)DLC就會到埃及阿赫利，但是，從11.10日開始到12月vartak和阿赫利銀行都否認收到LC，開證行、通知行都出示的電報證明LC已經(jīng)到達阿赫利，但他們拒絕承認收到LC，直到12月5號左右，他們說收到LC了，但是LC條款要修改否則不給發(fā)貨，當時我們距離1月中旬交貨給國企時間不多所以僥幸心理，按他們要求改LC，改的要求如下圖
這個圖很明顯看到印章，11.6日阿赫利就收到LC了，但是阿赫利拒絕承認收到LC（這最后成為了我控告埃及阿赫利的有力證據(jù)），圖中要求把發(fā)貨港從加納改成美國港口，錳礦改成廚房用具，也怪我們粗心，后面的事情，你們也就知道了。
12月18日，當事情發(fā)生了不可挽回的時候，我在國內(nèi)向我們當?shù)亟?jīng)偵部門報警了，然后發(fā)幾十封郵件給埃及華人商會請求協(xié)助，打無數(shù)電話發(fā)無數(shù)郵件給中國駐開羅大使館經(jīng)濟參贊處，非常遺憾的是，經(jīng)濟參贊處的工作人員說他們沒有權(quán)力幫我報警幫我跟阿赫利交涉溝通，也沒有處理這種事情的經(jīng)驗，以此為由拒絕幫我，導致錯過最佳凍結(jié)vartak銀行賬戶的最佳時間！當我感到絕望的時候，開羅華人群的同胞們幫我出謀劃策，推薦了不少律師給我，幫我去報案，去調(diào)查VARTAK，并聯(lián)系上了VARTAK的真正老板Micheal Nechatt，他人在美國不在埃及，他對這個事情根本不知情他的律師已經(jīng)介入調(diào)查此事，羅伯特是vartak公司的合作伙伴，經(jīng)常用VARTAK幫羅伯特接收LC，然后獲得的錢vartakc抽成剩余轉(zhuǎn)給愛德華私人賬戶，由此愛德華浮出水面，于是我12月出發(fā)尼日利亞開始長達一個月的抓人和調(diào)查，經(jīng)過很多方面的調(diào)查得知愛德華，SOMOYE經(jīng)常出現(xiàn)在尼日利亞北部地區(qū)的礦山，所以我請了幾個雇傭兵去抓人，
在somoye經(jīng)常出現(xiàn)的地區(qū)，我們遇到了當?shù)氐奈溲b阻撓，大家可以看到，穿拖鞋的黑人拿著槍攔著路，不給我們進去，愛德華得知我在尼日利亞，馬上逃回了貝寧共和國，他是貝寧共和國的國籍。somoye自首，并聲稱自己患有嚴重的精神病，抑郁癥，經(jīng)常情緒失控，行為失常，以此為理由后面不久就釋放了，人也不見了，1月10日左右，愛德華派了人過來和我和解，只要我不再追究他的責任，以及! 把之前在福步論壇上關(guān)于他們犯罪的帖子刪除，他們就同意賠償或者拿貨來補償給我。注意了！叫我刪除福步的帖子，當時我得知這個情況我和論壇小編聯(lián)系了，這個論壇上他們是看得到的，他們團伙的人經(jīng)常在論壇上活動！
上圖黑人是愛德華派來的和事佬，但最后條件沒談攏， 自此愛德華等人像蒸發(fā)了一樣，我再也找不到了。
埃及方面：針對阿赫利銀行的指控正在進行中，會很漫長。
尼日利亞方面：尼日利亞警察不靠譜，切記！有事別找大使館浪費時間！尼日利亞情況復(fù)雜，沒有報警，但訴訟已經(jīng)開始，雇傭兵的合作沒有暫停，只要愛德華回到日尼利亞北部，就有機會抓到他。
國企方面：現(xiàn)在國企要求我對此事負責，賠償金額比較大，近期正在談判中。
最后給各位驚醒，尼日利亞人非常聰明，非常狡猾，很會使用電腦技術(shù)進行偽造，和西非人做生意一定要小心，寧可不做，也不要心存僥幸! 有網(wǎng)友提到單據(jù)相符的問題，銀行單據(jù)，正本提單等等，尼日利亞人都可以造假出來，至于銀行是怎么通過審核的，還在調(diào)查中，很多疑問我回答不了。
